商业银行反洗钱的通知范文

尊敬的客户：

我们的商业银行一直致力于打击洗钱和恐怖主义融资等非法活动，以确保我们的金融体系的安全和稳定。为了履行反洗钱和反恐怖主义融资相关法律法规的要求，我们正在加强对客户的风险评估和监测。以下是我们反洗钱政策的通知：

1.客户的身份验证

为了符合反洗钱相关法规的要求，我们需要进行客户身份验证。这意味着所有客户都必须提供符合要求的身份证件以进行身份验证。我们将保留客户提供的所有身份验证信息，并与当局共享。

2.客户交易监测

我们将定期对客户的交易进行监测，以识别任何可疑活动。如果我们怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖主义融资活动，我们保留向监管机构报告的权利。我们会与当局合作，共同打击非法活动。

3.客户风险评估

为了符合反洗钱相关法规的要求，我们将对所有客户进行风险评估。这意味着我们将根据各种因素，如客户的业务类型和所处的地理位置，评估客户的洗钱或恐怖主义融资风险。在风险评估期间，我们可能需要进一步了解客户的业务模式和所有权结构。

我们深知这些反洗钱措施可能会给客户带来一些不便，但请相信这些措施是必要的，以确保我们的金融体系的安全和稳定。我们感谢您的配合和理解，如有任何疑问，请不要犹豫联系我们。

谢谢。

商业银行

尊敬的各位客户：

为了履行反洗钱防恐怖融资的国际义务，防范涉恐涉稳资金和非法活动，保护客户的合法权益，本银行已经制定并实施反洗钱、反恐怖融资工作的内部控制机制。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱工作指引》、《关于加强非法金融活动监管工作的通知》等法规和规定，商业银行将在客户办理账户、交易等业务时，开展反洗钱和反恐怖融资调查工作。为尽快开展股东、董监高等高管人员的反洗钱调查工作，请各位客户配合提供相关信息资料，并协助开展客户身份识别、资金来源合法性审核、交易用途等审查工作。

同时，商业银行将严格执行反洗钱、反恐怖融资工作流程，对于存在可疑交易行为的账户、交易将终止业务办理，并上报相关监管部门，以确保客户资金的安全性和合法性。

商业银行一直秉承“以人为本、服务至上”的经营理念，将全面推进反洗钱、反恐怖融资工作，对于给客户带来的不便之处，敬请谅解。

特此通知！

商业银行

日期：XXXX年XX月XX日