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银行流水调查令的范文

尊敬的法院:

银行流水调查令的范文

我是律师事务所XXX的律师XXX。根据我们的委托和调查,针对XXX公司银行账户的流水,我们谨提出请求发出银行流水调查令。

一、案件背景

XXX公司与另一家公司在商业活动中发生纠纷,该纠纷与XXX公司最近几个账务周期开始,而上述账务记录是通过公司银行账户完成的,我们需要这些银行流水记录来作为证据,以检验书面记录和账目记录之间的任何不一致之处。

二、法定依据

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十八条规定:“为了认定与诉讼有关的事实,需要查明财产收支或存在,可以向有关单位调查。”《中华人民共和国银行业监督管理法》第五十二条规定:“银行各项业务统一按照**的有关规定和银行业监督管理法的规定执行,不得向任何单位和个人泄漏客户信息和业务秘密。”

三、调查请求

鉴于上述法律规定,我们请求法院颁发银行流水调查令,要求有关银行出具证明XXX公司银行账户指定的时间段内所有流水记录。

具体而言,我们的调查请求如下:

1、要求银行提供从XX年XX月XX日起至今的所有账户流水记录;

2、要求银行提供在此时间段内所有的收入和支出交易,详细显示收款人姓名、账户名、账号和金额等信息;

3、要求银行提供任何有关XXX公司账户的注释、备注和任何银行工作人员的记录。

四、请求的理由

如前所述,我们请求法院发出银行流水调查令的主要理由是为了确认XXX公司银行账户的收支情况,以便更准确地确定公司最近几个账务周期中的业务事项,并作为证据用于我们的诉讼。

在这里我声明,在相关法律规定和银行保密原则下,所获取的信息将仅被用于解决本案件。同时,我们将确保不对这些信息进行泄露和公开,以确保有关企业和个人的隐私权和商业秘密的完整性和保护。

五、结论

我们请求法院颁发银行流水调查令以获取XXX公司银行账户的流水记录。我们希望法院能够迅速审批这一请求,以便我们能够及时获得账户信息,这将有助于对公司账务的整体了解和理解。

谢谢您的耐心阅读和关注。

此致

敬礼!

XXX律师事务所

XXX

XX年XX月XX日

尊敬的法院:

我公司于XXXX年至XXXX年期间,与XXXX有限公司进行了交易,由于相关业务纠纷,需要向法院证明我公司与该企业的交易情况。为此,我公司决定申请银行流水调查令,以便获得相关交易记录作为证据,希望贵院予以支持。

我公司在申请银行流水调查令前已经先行联系了相关银行,但因为涉及保密信息,银行并未给予回复。为了进一步明确事实,我公司请求法院发出银行流水调查令,并指定相关银行加权考虑该请求,适时将相关信息提供给我公司和贵院。

具体来说,我公司要求银行提供XXXX年至XXXX年期间,我公司的与XXXX有限公司之间的承兑汇票和转账流水记录,其中包括以下具体信息:

1. 交易双方的名称、账户名、账号、开户行等基本信息

2. 交易时间、地点、金额、用途等交易细节信息

3. 相关附件,如交易申请书、凭证、电子邮件等证明该交易的相关文件

在此,我公司郑重声明:我们所请求的信息都与事实相关,仅在法院依据法律规定后方可使用。同时,我们也承诺会严格保密、合法使用有关信息,保护涉及相关企业和个人的隐私。

最后,我们感谢法院的支持和配合,在法律程序中,我们将认真履行证明义务,希望能在公正、公平的环境中解决争端。如有不明之处,请及时联系我们,谢谢!

此致

敬礼

申请人(公章):XXXXX公司

法定代表人(签名):XXXX

日期:XXXX年XX月XX日